세무 당국이 Cryptocurrency Owners를 확인할 수 있습니까?

19년 2024월 XNUMX일에 업데이트됨

Bitcoin과 같은 cryptocurrencies에서의 거래로 인한 자본 이득은 전세계 국가에서 점차 과세 대상이되고 있습니다. 따라서 납세자는 해마다 세금 환급에 cryptocurrency 트랜잭션을 포함시킬 의무가 있습니다. 규정을 준수하지 않으면 심각한 처벌을받을 수 있습니다. 이는 세무 당국이 부채를 징수하기 위해 cryptocurrency 소유자를 적절하게 식별 할 수 있는지 여부에 대한 의문을 제기합니다.

익명 문제

연결된 주요 관심사 크립토 통화의 과세 가상 돈은 종종 익명으로 인터넷에서 얻고, 소비하고 거래합니다. 또한 익명화를위한 추가 기술, 예를 들어 가상 무역 및 혼합 서비스를위한 사설망은 거래 내역을 거의 추적 할 수 없도록 개인 정보를 보호합니다.

솔루션 검색

일부 국가에서는 익명으로 문제를 해결하기 위해 cryptocurrency 소유자를 식별하기위한 조치를 취하고 있습니다. 다음 텍스트는 Bitcoins의 대부분의 거래가 체결 된 중국 (95의 세계 무역의 2017 퍼센트)이 취한 조치에 대해 설명합니다.

Bitcoins의 불법 거래를 방지하기 위해 중국 정부는 최근 중앙 은행의 새로운 정책에 개인 계좌 세부 사항을 의무적으로 확인하도록 현지 교환 업체 및 거래자에게 요구하는 규정을 채택했습니다. 따라서 Bitcoin 사용자는 로그인 세부 정보, 계정 정보, 자금 출처에 대한 설명 및 거래 내역 등 거래에 대한 특정 정보를 공식적으로 제공해야합니다. 이 규정은 중국 당국이 비트 코인 (Bitcoin)을 비롯한 크립토 크로스 (cryptocurrencies)를 교환하는 사람들에 대한 세부 정보를 수집하여 자금 출처를 결정하고 가상 돈으로 불법적 인 행동의 위험을 완화 할 수있게합니다.

인터넷 트래픽 감시

일부 국가는 Bitcoin 거래자가 관련 세금 부채를 존중하고 가상 화폐가 포함 된 자금 세탁을 중단하기위한 포괄적 인 전략과 정책을 갖고 있지 않습니다. 따라서 지방 당국은 Bitcoin 거래에서 자발적으로 수입을보고하기 위해 매년 세금 신고서에 세금 신고서를 포함시켜 사람들에게 의존합니다. 이는 미국의 납세자들로, cryptocurrency 거래의 기록을 유지하고 생성 된 수입을보고해야 할 의무가 있습니다. 그러나 지금까지보고 수준은 비교적 낮습니다. 예를 들어, 미국에서만 802의 사람들은 2015에 대한 연간 세금 신고서에서 암호 해독 거래로 인한 수입을보고했습니다.

자발적인보고에 대한 기대가 충족되지 않으면 정부 기관은 인터넷 트래픽을 차단하여 암호 해독 트랜잭션과 관련된 Bitcoin 사용자를 식별 할 수 있습니다. 이 방법은 특히 사용자가 다음과 같은 경우에 효과적입니다.

1)은 이름 / Bitcoin 주소와 같은 온라인 개인 정보를 언급합니다.

2) 다른 통화의 Bitcoins 교환. 환전소에서는 개인 신상 증명 서류 및 은행 잔고 증명서와 같은 신분 확인이 필요합니다. 따라서 이러한 트랜잭션은 양방향으로 Bitcoin 트래픽을 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

3)는 지불을 위해 Bitcoins를 사용합니다. 온라인 서비스 및 상품 구매에는 대개 연락처 (예 : 배달 주소가 디지털이 아닌 경우)가 필요합니다. 따라서 세금 공무원은 이러한 물품의 수령인을 확인할 수 있습니다. 과

4)는 IP 주소를 마스킹하기위한 옵션없이 Bitcoin 지갑을 사용합니다.

결론

위에서 설명한 바와 같이 가상 돈을 익명으로 사용하면 세금 징수와 관련된 많은 문제가 제기됩니다. 점점 더 많은 국가들이이 문제를 해결하기위한 조치를 채택하고 있습니다. 2017에서는 중국 정부가 특정 규정을 시행 한 후 EU 의회와 협의회가 cryptocurrency 소유자를 식별하기위한 제안을 준비했습니다. 이 문서는 익명 성이 장애물이기 때문에 책임있는 당국은 가상 통화를 모니터링해야한다고 말하면서 커뮤니티에 자산이 아니라고 말합니다.

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